Первое чтение прошла обязанность аудиторов сообщать о странных операциях клиентов

Госдума приняла в первом чтении законопроект № 134557-7 о внесении изменений в статьи 7-1 и 7-3 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 13 закона "Об аудиторской деятельности". Проект был внесен правительством.

Согласно дополнениям, вносимым в нормы как антиотмывочного закона, так и закона об аудиторской деятельности, аудиторы должны будут сообщать в Росфинмониторинг о сделках или финансовых операциях аудируемого лица при наличии любых оснований полагать, что сделки могли быть совершены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.

Проект разработан с целью приведения законодательства в соответствие с рекомендацией ФАТФ №23. Рекомендация ФАТФ предписывает странам – участницам распространить действие требования о направлении сообщения в уполномоченный орган о подозрительной операции (сделке) на профессиональную деятельность аудиторов, говорилось в связи с внесением законопроекта на сайте кабмина.